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Nesse caso, com esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

beneficiarias dos recursos desviados, a medida de que muitos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando

Intimacao Fiscal, este mesmo limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, o de que nos leva a conclusao

"figurar como proprietarias dos bens comprados utilizando este produto do faturamento das INDUSTRIAS NARDINI S/A"

GENTIL FERNANDES NEVES, SANDRA REGINA NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, WANDERLEY APARECIDO VIDAL, ORLANDO SANCHES FILHO, RICARDO MENDES Destes SANTOS e DEISE RODRIGUES DOS SANTOS, do também incursos nos arts. 288 e 299, do Código Penal (este último por no mínimo dez vezes), em concurso material utilizando este art. 1º, da Lei nº 9613/98, c/c a Lei nº 9034/95, usando fundamento no art. 386, V, do CPP. Inconformado, este I. representante do Ministério Público recorre, pleiteando o provimento do recurso, para condenar os ré especialmenteus RENATO FRENCHI, GENTIL FERNANDES NEVES, MARCO ANTONIO FERREIRA, ORLANDO SANCHES FILHO e AMÉRICO AMADEU FILHO, saiba como incursos nos arts. 288 e 299, do Palavra Penal, em concurso material usando o art. 1º, da Lei nove.613/98, c/c a Lei 9.034/95, natural como de modo a de que seja decretada a prisão preventiva por ORLANDO MARQUES DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 312 e 313, incs. I e II, do CPP. Aduz, em síntese, que restaram demonstradas autoria e materialidade delitiva em relaçãeste aos réus absolvidos, sendo do rigor AS SUAS condenações, e presença dos requisitos ensejadores da decretaçãeste da prisão preventiva por Orlando (fls. 8862/8875). Os réus condenados igualmente recorrem. ORLANDO MARQUES pleiteia tua absolvição aduzindo, em síntese, inicialmente cerceamento do defesa, como não foi observado o rito estabelecido no disposto do art. 212, do Ordenação do Processo Penal; foi indeferido seu pedido de substituiçãeste do testemunha e falta do apreciação de teses defensivas na r. sentença condenatória. No mérito, aduz de que nãeste houve lucro do crime antecedente a ser aproveitado, ausência de demonstração de ligação entre o suposto lucro auferido e este objeto por lavagem, ausência de comprovação da ocultaçãeste ou dissimulaçãeste do objeto por lavagem, demonstraçãeste do origem lícita do seu patrimônio, e impossibilidade de condenaçãeste por lavagem do próprio autor do crime antecedente. Aduz ainda que nãeste restou comprovado este crime por quadrilha e pretende a redução das reprimendas impostas (fls. 9008/9075). ANDREIA alega ilegalidades ocorridas durante a investigaçãeste e instruçãeste, como a Procura e apreensão realizada em tua residência foi feita nenhumas ordem judicial, este que eivaria toda a prova produzida, incompetência do juízo, inidoneidade DE decisões que determinaram a quebra por sigilos bancários, ilegalidade da quebra de sigilo realizada pelo COAF sem ordem judicial, para além de iné especialmentepcia da denúncia e ausência de citação.

Pelo que tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

por qual ele, do fato, servia do interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

Dessa FORMATO, encontra-se prejudicada a pretensao do ver reconhecida a competencia do Juizo da Recuperacao

Verificamos de que ao arrecadar ESTES pagamentos pelas vendas de máquinas e descubra esta informação aqui peças, a Indústria Nardini possui os

Importante: Todos os papelada armazenados para fins de Procura e exibiçãeste no Radar Oficial sãeste documentos do conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

Este preso e outros responsáveis pela empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem por recolher aos cofres do INSS (Instituto Brasileiro do Seguro Social) as contribuições dos empregados entre ESTES anos de 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a mais por quatro anos do prisão em regime semiaberto.

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio do Metais, criada em maio de 2001, era unicamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do receptar, de forma nosso site velada, Parcela DE receitas geradas pela atividade empresarial realizada pela Indústrias Nardini S/A, mas nesta nãeste contabilizadas, e delas usar para pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

quando um caixa do banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou este episódio como “prematuro, injusto e precipitado”, já que a ordem de prisão é objeto de habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

Conforme a fiscalizaçãeste constatou do exame DE notas fiscais emitidas, este volume do recursos (faturamento que

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