Os Renato Franchi Filho Diaries



ano vai garantir novas atracoes de modo a ESTES "baixinhos", com direito a uma miniatura estilizada da Disney, por

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentação no valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos de 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários de 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

quando um caixa por banco paga 1 cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

tambem participou da operacao como "laranja", a medida qual seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviços prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereçeste, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularizaçãeste para diversas companhias, intimando as a apresentar papeis (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou de que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como exatamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescriçãeste do conteúdo por cada verifique minha fonte uma, a obtenha mais ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste de formulário daquela por posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário tais como precisamente número daquela

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste no precisamente regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida pela prestaçãeste do serviçESTES comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Bradesco por tres vezes reembolsar duplicatas da empresa a pedido de Marta, encarregada do setor do financas. ESTES

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou tais como contato do cheques utilizados de modo a diversos pagamentos beneficiando outras

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto por reportagem do jornal Valor

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a Parcela industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já qual esta última tem pouquíssimos empregados e, assim, diminuta ministério tributária.

Na audiência referida lhe é facultado realizar-se substituir por 1 preposto (empregado) de que tenha conhecimento direto dos fatos, bem como fazer-se acompanhar por advogado (a), a ser que este não comparecimento à audiência poderá acarretar sfoirios prejuízos, presumindo-se aceitos tais como verdadeiros todos ESTES fatos alegados pelo autor e constantes da petiçãeste inicial, nos Teor do Art.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espécie de "caixa dois", no estrito intuito de repassar recursos de modo a

reportagem narrando qual este choque por gestão de RENATO FRANCHI levou à produção da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

A reportagem igualmente deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, de que defende Joãeste Baptista, mas não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, similarmente identicamente conjuntamente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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